불법 활동 위험이 높은 캄보디아 카지노 사업: 미국 정부


불법 활동 위험이 높은 캄보디아 카지노 사업: 미국 정부


미 국무부, 미 재무부, 상무부의 자문 보고서에 따르면 캄보디아에서 카지노 면허가 확산되면서 캄보디아에서 자금세탁 및 기타 금융 범죄의 위험이 증가했다고 합니다.

“UN 마약 범죄 사무소는 2014년과 2019년 사이에 캄보디아의 카지노 라이센스가 263% 증가했지만 정부의 2020년 온라인 도박 금지로 인해 이러한 성장이 줄어들었다고 밝혔습니다.”

“그러나 지난 10년 동안 카지노의 증가는 이러한 시설을 감시하고 단속하는 규제 기관의 능력을 능가하여 카지노에 투자하고 돈 세탁에 사용하는 조직 범죄 요소를 끌어들입니다.”

2019년 10월, 프랑스 파리에 본부를 둔 글로벌 금융 감시 단체인 FATF(Financial Action Task Force)는 캄보디아가 “전략적 자금 세탁 방지” 국가 목록에 남아 있다고 밝혔습니다. [AML] 테러 자금 조달 방지 [CFT] 결핍”.

캄보디아는 이 주제에 대한 국가의 “실행 계획”의 “완료 보류”에 의해 FATF에 의해 “회색 목록에 남아 있다”고 수요일 날짜가 포함된 미국 자문 메모가 밝혔습니다.

캄보디아 당국은 “대부분의 카지노를 호스팅하는 프레아 시아누크 지방의 신규 카지노 및 기타 상업 기업과 관련된 취약성”을 인지했다고 덧붙였다. 그 지방은 많은 새로운 카지노가 기반을 둔 해변 마을 시아누크빌의 위치입니다.

미국 정부 메모에는 다음과 같이 나와 있습니다. “정부는 자금 세탁 및 인신매매 혐의를 조사하기 위해 부처 간 태스크포스를 구성했습니다. 태스크포스는 2021년 10월 현재 그 결과에 대한 보고서를 발행하지 않았습니다.”

캄보디아의 2020년 온라인 도박 금지와 “많은 카지노 및 기타 유흥 시설의 후속 폐쇄로 인해 해당 부문의 성매매와 강제 노동이 감소했지만” “문제가 지속되고 캄보디아 경제가 Covid-19에서 회복됨에 따라 성장할 가능성이 높지만”.

미국 권고 통지는 “캄보디아 카지노 부문에 연루된 범죄 요소의 예는 ‘깨진 치아’라고도 알려진 Wan Kuok Koi”라고 덧붙였습니다.

완 씨는 마카오에서 조직범죄 조직원, 돈세탁, 대출 사기 등의 범죄로 유죄 판결을 받은 후 마카오에서 긴 형을 선고받았습니다.

메모에는 완이 “2020년 12월 미 재무부 해외자산통제국의 제재를 받았다”고 덧붙였다.



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